根據(jù)縣委巡察工作統(tǒng)一部署，2020年5月12日至6月5日，縣委專項(xiàng)巡察組對(duì)縣交投公司黨組開展了為期25天的專項(xiàng)巡察。6月24日，縣委專項(xiàng)巡察組向我司黨組反饋了巡察意見，按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改階段進(jìn)展情況予以公布：

一、組織整改落實(shí)情況

（一）明方向，正導(dǎo)向。一是加強(qiáng)組織。迅速成立由黨組書記任組長(zhǎng)，其他班子成員為副組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人和各子公司負(fù)責(zé)人為成員的整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)整改工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促檢查，整改領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由公司黨組成員、副總經(jīng)理李敏兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)與縣委專項(xiàng)巡察組聯(lián)系并做好反饋意見整改工作期間的日常工作，以及定期調(diào)度和加強(qiáng)對(duì)巡察整改工作的綜合協(xié)調(diào)、督促落實(shí)。二是明確方向。先后4次召開黨組會(huì)議，專題研究部署巡察整改工作，要求全司上下提高政治站位，做到全面認(rèn)領(lǐng)問題，直面問題，剖析原因，查找癥結(jié)，確保整改取得實(shí)質(zhì)性效果。三是壓實(shí)責(zé)任。在巡察反饋會(huì)議后，認(rèn)真制定整改方案，細(xì)化分解任務(wù)，逐一落實(shí)整改，將3個(gè)方面14個(gè)具體問題整改責(zé)任落實(shí)到4名責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、6個(gè)責(zé)任部室和1個(gè)子公司，層層壓實(shí)責(zé)任，形成工作合力，確保專項(xiàng)巡察整改有力有序有效。

（二）明任務(wù)，擔(dān)責(zé)任。一是聚焦問題整改拿方案。建立了縣委專項(xiàng)巡察反饋意見整改方案及問題清單，聚焦問題逐條的制定具體整改措施，明確整改時(shí)限，確保整改實(shí)效。二是聚焦問題整改嚴(yán)規(guī)矩。要求責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)要在重點(diǎn)事、重點(diǎn)問題認(rèn)真調(diào)查核實(shí)情況，在條條要整改、件件有著落、事事有回音上集中發(fā)力，帶頭抓好巡察整改工作，確保問題整改有實(shí)招見實(shí)效。三是聚焦問題整改抓督促。先后召開2次專項(xiàng)巡察問題整改專題黨組會(huì)對(duì)巡察反饋問題逐個(gè)研究制定整改措施，并召開黨組擴(kuò)大會(huì)專題聽取整改落實(shí)情況，對(duì)未按進(jìn)度要求落實(shí)的，整改責(zé)任人逐一說明情況，限期整改，不斷強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。

（三）強(qiáng)意識(shí)，促整改。一是在7月16日召開縣委專項(xiàng)巡察反饋問題整改專題民主生活會(huì)，黨組班子成員對(duì)照落實(shí)黨的路線方針政策等3個(gè)方面14個(gè)具體問題，緊扣縣委專項(xiàng)巡察反饋的問題，檢視問題、深刻剖析，堅(jiān)持真理、修正錯(cuò)誤，嚴(yán)肅開展批評(píng)和自我批評(píng)，凝聚思想共識(shí)，增強(qiáng)工作合力，以釘釘子精神抓好整改。二是認(rèn)真開展談心談話。黨組書記與班子成員之間、黨組班子成員之間、黨組班子成員與分管部室負(fù)責(zé)人之間，圍繞整改問題談收獲體會(huì)、談差距不足、談意見建議，既談自身差距，又談對(duì)方不足，關(guān)心干部職工的思想狀態(tài)、存在的困難和問題等，進(jìn)一步形成齊心協(xié)力抓巡察整改的思想共識(shí)。

截止2020年11月10日，巡察反饋14個(gè)具體問題，細(xì)化任務(wù)30個(gè)，已完成整改12個(gè)（包含合并項(xiàng)），基本完成整改13個(gè)（包含合并項(xiàng)），長(zhǎng)期整改1個(gè)。可向社會(huì)公開8個(gè)問題，另外6個(gè)問題作整改情況不公開事項(xiàng)說明。

二、巡察反饋問題整改階段進(jìn)展情況

（一）加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和中央、省、市、縣委重大決策部署方面的問題

1．黨組“把方向、管大局、保落實(shí)”作用發(fā)揮不充分，黨的領(lǐng)導(dǎo)有效融入公司治理不夠。

（1）黨組織建設(shè)不健全。公司現(xiàn)有10名黨員，未設(shè)立支委，黨組織建設(shè)未寫進(jìn)子公司《公司章程》。

整改情況：

一是認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例》，按照相關(guān)規(guī)定，在縣政府辦機(jī)關(guān)黨委的指導(dǎo)下，按照相關(guān)程序我司8月13日召開支部黨員大會(huì)推選支委候選人初步人選；于9月27日召開黨員大會(huì)選舉出三名黨支部支委委員，并報(bào)上級(jí)黨委；10月10日經(jīng)政府辦黨委批復(fù)同意成立縣交投公司支部委員會(huì)。

二是為加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)黨組織建設(shè)8月2日召開黨組會(huì)研究同意將黨組織的建設(shè)內(nèi)容寫進(jìn)子公司《公司章程》，并經(jīng)董事會(huì)研究同意將黨組織建設(shè)內(nèi)容寫進(jìn)各子公司變更章程。

（2）黨組會(huì)前置把關(guān)不嚴(yán)。公司新增2個(gè)高層管理崗位、公司五年發(fā)展目標(biāo)沒有通過黨組會(huì)討論，未見黨組會(huì)議前置研究記錄。

整改情況：一是學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨組工作條例》《中國(guó)共產(chǎn)黨國(guó)有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》規(guī)定，二是在“三會(huì)一層”會(huì)議制度和《公司章程》內(nèi)明確黨組織研究討論是董事會(huì)、經(jīng)理層決策重大問題的前置程序，落實(shí)黨組織在公司治理結(jié)構(gòu)中的地位。

2．現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)存“短板”，黨組會(huì)決策程序不規(guī)范，治理主體職能發(fā)揮欠佳。

（1）以黨組會(huì)議表決代替董事會(huì)議決策。2018、2019年度共召開黨組會(huì)議33次，其中28次代替董事會(huì)決策公司重大事項(xiàng)。

整改情況：一是在“三會(huì)一層”會(huì)議制度內(nèi)明確重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)必須經(jīng)黨組研究討論后，再由董事會(huì)或者經(jīng)理層作出決定。

二是根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，明確董事會(huì)議事范圍，并按程序及時(shí)召開董事會(huì)。

（2）法人治理結(jié)構(gòu)不完善。監(jiān)事會(huì)成員配備不齊，監(jiān)事會(huì)主席階段性缺位。2018年度至2019年度僅召開5次董事會(huì)；2018年至今未召開經(jīng)理層會(huì)議；2020年4月以來監(jiān)事會(huì)主席、內(nèi)部監(jiān)事2人長(zhǎng)期駐村，監(jiān)事會(huì)主席只參加黨組會(huì)議2次，監(jiān)督失位。

整改情況：一是9月2日召開黨組會(huì)通過縣交投公司2020年監(jiān)事會(huì)內(nèi)部監(jiān)事會(huì)成員換屆選舉方案。

二是10月20日召開職工代表大會(huì)確定了內(nèi)部監(jiān)事會(huì)成員2名，并經(jīng)黨組會(huì)研究同意，由其中一名監(jiān)事會(huì)成員主持監(jiān)事會(huì)日常工作。

（3）“三會(huì)一層”職能發(fā)揮不夠。2018年度至2019年度僅召開5次董事會(huì)；2018年至今未召開經(jīng)理層會(huì)議；2020年4月以來監(jiān)事會(huì)主席、內(nèi)部監(jiān)事2人長(zhǎng)期駐村，監(jiān)事會(huì)主席只參加黨組會(huì)議2次，監(jiān)督失位。

整改情況：一是根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，明確“三會(huì)一層”議事范圍，按照議事層級(jí)，按程序及時(shí)召開董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或經(jīng)理層會(huì)。

二是合理安排黨組會(huì)議，黨組會(huì)議題提前征求監(jiān)事會(huì)主席意見，會(huì)議時(shí)間提前通知便于監(jiān)事會(huì)主席如期參會(huì)。

3．推進(jìn)市場(chǎng)化運(yùn)行缺實(shí)招，公司高質(zhì)量發(fā)展成效不優(yōu)。

（1）專業(yè)人才缺口大。公司設(shè)置崗位115人，實(shí)際在崗職工87人，崗位空缺28人，其中高層管理空缺2人，中層管理空缺8人。

整改情況：一是制定公司專業(yè)人員中長(zhǎng)期規(guī)劃，按照公司業(yè)務(wù)的開展和實(shí)際需要不斷補(bǔ)充完善專業(yè)人才。

二是為解決財(cái)務(wù)人員缺乏，經(jīng)縣政府批準(zhǔn)同意，按照公開公平公正的原則面向社會(huì)，采取筆試加面試的原則招聘了三名財(cái)務(wù)人員。

（2）經(jīng)營(yíng)造血機(jī)能不優(yōu)。

整改情況：一是完善財(cái)務(wù)相關(guān)制度。改變銷售結(jié)算方式，對(duì)當(dāng)月銷售采取“一月一清算、一月一統(tǒng)計(jì)”，財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)體現(xiàn)當(dāng)月準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。做到及時(shí)清算時(shí)時(shí)入賬。二是做好公司近期發(fā)展規(guī)劃，多元化發(fā)展經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，增加盈利點(diǎn)。公司目前規(guī)劃的經(jīng)營(yíng)發(fā)展項(xiàng)目包括新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公路沿線廣告位建設(shè)、高鐵站廣告建設(shè)、砂石料場(chǎng)項(xiàng)目、桑植“交投壹號(hào)院”房產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目、水泥銷售、防護(hù)欄銷售、汽車租賃、監(jiān)控業(yè)務(wù)。

4．學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)上級(jí)決策部署有偏差，抓黨的思想建設(shè)乏力。

（1）學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)會(huì)議精神不全面。理論學(xué)習(xí)僅滿足于完成上級(jí)“規(guī)定任務(wù)”，未主動(dòng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際開展學(xué)習(xí)。2018年至2020年4月黨組中心組學(xué)習(xí)筆記及支部手冊(cè)上均未見學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于國(guó)企改革和國(guó)企黨建工作的重要論述等記錄，也無債務(wù)化解、風(fēng)險(xiǎn)防控、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理等方面內(nèi)容的學(xué)習(xí)記錄。

整改情況：6月30日，在黨組理論中心組2020年第六次集中學(xué)習(xí)中，學(xué)習(xí)“習(xí)近平在全國(guó)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議上的講話精神”以及“習(xí)近平和李克強(qiáng)關(guān)于推進(jìn)國(guó)有企業(yè)發(fā)展做出的重要指示”、《中國(guó)共產(chǎn)黨國(guó)有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》。

（2）對(duì)意識(shí)形態(tài)工作重視不夠。2018年、2019年未將意識(shí)形態(tài)工作納入黨支部年度黨建工作計(jì)劃，2017年至2019年個(gè)人年度述職述廉報(bào)告中未見意識(shí)形態(tài)工作內(nèi)容。

整改情況：一是將意識(shí)形態(tài)工作列入2020年支部黨建計(jì)劃；二是個(gè)人年度述職述廉報(bào)告的問題，我司于2018年3月16日經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)成立黨組，因此2017年沒有進(jìn)行“履行基層黨建工作責(zé)任述職及意識(shí)形態(tài)述職；巡察時(shí)2018年和2019年述職報(bào)告材料提供有誤，將干部考察的述職報(bào)告作為了年度述職述廉報(bào)告，2018年、2019年述職述廉報(bào)告按照上級(jí)要求報(bào)送至組織部。

5．黨建基礎(chǔ)工作不扎實(shí)。

（1）黨支部工作手冊(cè)填寫不全。

整改情況：加強(qiáng)黨建專干對(duì)《黨支部工作手冊(cè)》的學(xué)習(xí)，規(guī)范手冊(cè)填寫，對(duì)缺項(xiàng)、漏項(xiàng)的內(nèi)容第一時(shí)間予以完善，支部書記每月對(duì)支部手冊(cè)填寫情況進(jìn)行檢查。

（2）黨費(fèi)繳 納不規(guī)范。

整改情況：按照黨費(fèi)核算標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真核算，在每月的支部主題黨日活動(dòng)時(shí)集中足額繳 納黨費(fèi)，并建立臺(tái)賬，及時(shí)公示。

（二）深化落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署方面的問題。

6．執(zhí)行“兩個(gè)責(zé)任”意識(shí)不強(qiáng)。

（1）壓實(shí)督導(dǎo)不力。公司黨組在項(xiàng)目管理中只注重項(xiàng)目進(jìn)度推進(jìn)，對(duì)質(zhì)量、安全等方面的工作監(jiān)督不夠有力，部分項(xiàng)目存在質(zhì)量缺陷。

整改情況：調(diào)整了黨組分工，明確了由黨組成員副總理負(fù)責(zé)監(jiān)管項(xiàng)目管理中的質(zhì)量、安全進(jìn)度；全體黨組成員加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量安全的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度；已組織公司相關(guān)管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《湖南省公路水運(yùn)工程施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則》（湘交基建〔2017〕44號(hào)），并組織各參建單位開展了2020年度安全質(zhì)量管理培訓(xùn)。

（2）對(duì)建設(shè)項(xiàng)目把關(guān)不嚴(yán)。部分項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)深度不夠，更改設(shè)計(jì)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，超預(yù)算情況嚴(yán)重，存在廉政風(fēng)險(xiǎn)。

整改情況：加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確由總工程師負(fù)責(zé)牽頭抓好項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)工作；對(duì)于項(xiàng)目建設(shè)過程中隱蔽工程的實(shí)施，存在一定的廉政風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行多方監(jiān)督，并附佐證資料；公司黨組將廉政工作提上日程，不定期的組織召開廉政警示會(huì)議及個(gè)別談話提醒。

7．薪酬制度不完善。

（1）用借支方式支付工資。

（2）未按分配預(yù)算方案支付工資。

整改情況：一是在縣國(guó)資局沒有明確新的薪酬方案前，薪酬發(fā)放嚴(yán)格按照已報(bào)備的《參照?qǐng)?zhí)行縣經(jīng)投公司過渡期工資發(fā)放方案總額及分配方案》執(zhí)行。二是待縣國(guó)資局新的國(guó)有企業(yè)薪酬方案出臺(tái)后，我司按此方案制定好公司內(nèi)部薪酬發(fā)放方案，并報(bào)上級(jí)主管部門同意后嚴(yán)格執(zhí)行。

8．財(cái)務(wù)管理不規(guī)范。

（1）賬務(wù)處理欠規(guī)范。

整改情況：加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，制定財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)計(jì)劃，提高業(yè)務(wù)水平，嚴(yán)格按企業(yè)財(cái)務(wù)制度規(guī)定記賬，與業(yè)務(wù)部門及時(shí)溝通，杜絕此類現(xiàn)象再次發(fā)生。

（2）財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行不嚴(yán)格。

整改情況：一是嚴(yán)格規(guī)范報(bào)賬程序，大額支出須提供發(fā)票（收據(jù)）、合同、會(huì)議記錄等重要依據(jù)。

二是嚴(yán)格規(guī)范報(bào)賬審批程序，及明確審批相關(guān)責(zé)任人。

（3）財(cái)務(wù)管理制度不完善。

整改情況：經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所人員指導(dǎo)，制定了交通建設(shè)投資有限公司內(nèi)部控制制度（暫行）辦法，待職工董事會(huì)研究決定后，正式下發(fā)執(zhí)行。

三、狠抓整改落實(shí)，工作有成效。

（一）狠抓整改，確保實(shí)效。針對(duì)查擺暴露出的各類問題，堅(jiān)持抓早抓小、關(guān)口前移，采取針對(duì)性措施、辦法進(jìn)行整改，切實(shí)提高工作責(zé)任感和緊迫感，如期完成巡察整改任務(wù)，同時(shí)，進(jìn)一步立規(guī)矩，完善制度，把巡察成果運(yùn)用到實(shí)際工作中去，長(zhǎng)效堅(jiān)持，推動(dòng)公司工作高質(zhì)量發(fā)展。

（二）完善制度，確保規(guī)范。在抓好巡察反饋問題整改的同時(shí)，仔細(xì)查找問題產(chǎn)生的原因，聚焦規(guī)范“三會(huì)一層”制度、財(cái)務(wù)制度、工程審批制度等重點(diǎn)領(lǐng)域，嚴(yán)格按照制度管人管事、最大限度消除存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)提升制度化規(guī)范化管理水平。

中共桑植縣交通建設(shè)投資有限責(zé)任公司黨組

2020年12月10日