根據(jù)縣委巡察工作統(tǒng)一部署，2020年5月12日至6月5日，縣委專項巡察組對縣交投公司黨組開展了為期25天的專項巡察。6月24日，縣委專項巡察組向我司黨組反饋了巡察意見，按照巡察工作有關要求，現(xiàn)將巡察整改階段進展情況予以公布：

一、組織整改落實情況

（一）明方向，正導向。一是加強組織。迅速成立由黨組書記任組長，其他班子成員為副組長，各部室負責人和各子公司負責人為成員的整改落實工作領導小組，負責整改工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促檢查，整改領導小組下設辦公室，由公司黨組成員、副總經(jīng)理李敏兼任辦公室主任，負責與縣委專項巡察組聯(lián)系并做好反饋意見整改工作期間的日常工作，以及定期調(diào)度和加強對巡察整改工作的綜合協(xié)調(diào)、督促落實。二是明確方向。先后4次召開黨組會議，專題研究部署巡察整改工作，要求全司上下提高政治站位，做到全面認領問題，直面問題，剖析原因，查找癥結，確保整改取得實質(zhì)性效果。三是壓實責任。在巡察反饋會議后，認真制定整改方案，細化分解任務，逐一落實整改，將3個方面14個具體問題整改責任落實到4名責任領導、6個責任部室和1個子公司，層層壓實責任，形成工作合力，確保專項巡察整改有力有序有效。

（二）明任務，擔責任。一是聚焦問題整改拿方案。建立了縣委專項巡察反饋意見整改方案及問題清單，聚焦問題逐條的制定具體整改措施，明確整改時限，確保整改實效。二是聚焦問題整改嚴規(guī)矩。要求責任領導要在重點事、重點問題認真調(diào)查核實情況，在條條要整改、件件有著落、事事有回音上集中發(fā)力，帶頭抓好巡察整改工作，確保問題整改有實招見實效。三是聚焦問題整改抓督促。先后召開2次專項巡察問題整改專題黨組會對巡察反饋問題逐個研究制定整改措施，并召開黨組擴大會專題聽取整改落實情況，對未按進度要求落實的，整改責任人逐一說明情況，限期整改，不斷強化責任落實。

（三）強意識，促整改。一是在7月16日召開縣委專項巡察反饋問題整改專題民主生活會，黨組班子成員對照落實黨的路線方針政策等3個方面14個具體問題，緊扣縣委專項巡察反饋的問題，檢視問題、深刻剖析，堅持真理、修正錯誤，嚴肅開展批評和自我批評，凝聚思想共識，增強工作合力，以釘釘子精神抓好整改。二是認真開展談心談話。黨組書記與班子成員之間、黨組班子成員之間、黨組班子成員與分管部室負責人之間，圍繞整改問題談收獲體會、談差距不足、談意見建議，既談自身差距，又談對方不足，關心干部職工的思想狀態(tài)、存在的困難和問題等，進一步形成齊心協(xié)力抓巡察整改的思想共識。

截止2020年11月10日，巡察反饋14個具體問題，細化任務30個，已完成整改12個（包含合并項），基本完成整改13個（包含合并項），長期整改1個。可向社會公開8個問題，另外6個問題作整改情況不公開事項說明。

二、巡察反饋問題整改階段進展情況

（一）加強黨的全面領導，貫徹落實黨的路線方針政策和中央、省、市、縣委重大決策部署方面的問題

1．黨組“把方向、管大局、保落實”作用發(fā)揮不充分，黨的領導有效融入公司治理不夠。

（1）黨組織建設不健全。公司現(xiàn)有10名黨員，未設立支委，黨組織建設未寫進子公司《公司章程》。

整改情況：

一是認真學習《中國共產(chǎn)黨支部工作條例》，按照相關規(guī)定，在縣政府辦機關黨委的指導下，按照相關程序我司8月13日召開支部黨員大會推選支委候選人初步人選；于9月27日召開黨員大會選舉出三名黨支部支委委員，并報上級黨委；10月10日經(jīng)政府辦黨委批復同意成立縣交投公司支部委員會。

二是為加強國有企業(yè)黨組織建設8月2日召開黨組會研究同意將黨組織的建設內(nèi)容寫進子公司《公司章程》，并經(jīng)董事會研究同意將黨組織建設內(nèi)容寫進各子公司變更章程。

（2）黨組會前置把關不嚴。公司新增2個高層管理崗位、公司五年發(fā)展目標沒有通過黨組會討論，未見黨組會議前置研究記錄。

整改情況：一是學習《中國共產(chǎn)黨黨組工作條例》《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》規(guī)定，二是在“三會一層”會議制度和《公司章程》內(nèi)明確黨組織研究討論是董事會、經(jīng)理層決策重大問題的前置程序，落實黨組織在公司治理結構中的地位。

2．現(xiàn)代企業(yè)制度建設存“短板”，黨組會決策程序不規(guī)范，治理主體職能發(fā)揮欠佳。

（1）以黨組會議表決代替董事會議決策。2018、2019年度共召開黨組會議33次，其中28次代替董事會決策公司重大事項。

整改情況：一是在“三會一層”會議制度內(nèi)明確重大經(jīng)營管理事項必須經(jīng)黨組研究討論后，再由董事會或者經(jīng)理層作出決定。

二是根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，明確董事會議事范圍，并按程序及時召開董事會。

（2）法人治理結構不完善。監(jiān)事會成員配備不齊，監(jiān)事會主席階段性缺位。2018年度至2019年度僅召開5次董事會；2018年至今未召開經(jīng)理層會議；2020年4月以來監(jiān)事會主席、內(nèi)部監(jiān)事2人長期駐村，監(jiān)事會主席只參加黨組會議2次，監(jiān)督失位。

整改情況：一是9月2日召開黨組會通過縣交投公司2020年監(jiān)事會內(nèi)部監(jiān)事會成員換屆選舉方案。

二是10月20日召開職工代表大會確定了內(nèi)部監(jiān)事會成員2名，并經(jīng)黨組會研究同意，由其中一名監(jiān)事會成員主持監(jiān)事會日常工作。

（3）“三會一層”職能發(fā)揮不夠。2018年度至2019年度僅召開5次董事會；2018年至今未召開經(jīng)理層會議；2020年4月以來監(jiān)事會主席、內(nèi)部監(jiān)事2人長期駐村，監(jiān)事會主席只參加黨組會議2次，監(jiān)督失位。

整改情況：一是根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，明確“三會一層”議事范圍，按照議事層級，按程序及時召開董事會、監(jiān)事會或經(jīng)理層會。

二是合理安排黨組會議，黨組會議題提前征求監(jiān)事會主席意見，會議時間提前通知便于監(jiān)事會主席如期參會。

3．推進市場化運行缺實招，公司高質(zhì)量發(fā)展成效不優(yōu)。

（1）專業(yè)人才缺口大。公司設置崗位115人，實際在崗職工87人，崗位空缺28人，其中高層管理空缺2人，中層管理空缺8人。

整改情況：一是制定公司專業(yè)人員中長期規(guī)劃，按照公司業(yè)務的開展和實際需要不斷補充完善專業(yè)人才。

二是為解決財務人員缺乏，經(jīng)縣政府批準同意，按照公開公平公正的原則面向社會，采取筆試加面試的原則招聘了三名財務人員。

（2）經(jīng)營造血機能不優(yōu)。

整改情況：一是完善財務相關制度。改變銷售結算方式，對當月銷售采取“一月一清算、一月一統(tǒng)計”，財務報表及時體現(xiàn)當月準確數(shù)據(jù)。做到及時清算時時入賬。二是做好公司近期發(fā)展規(guī)劃，多元化發(fā)展經(jīng)營項目，增加盈利點。公司目前規(guī)劃的經(jīng)營發(fā)展項目包括新能源汽車基礎設施建設、公路沿線廣告位建設、高鐵站廣告建設、砂石料場項目、桑植“交投壹號院”房產(chǎn)開發(fā)項目、水泥銷售、防護欄銷售、汽車租賃、監(jiān)控業(yè)務。

4．學習貫徹落實上級決策部署有偏差，抓黨的思想建設乏力。

（1）學習貫徹上級會議精神不全面。理論學習僅滿足于完成上級“規(guī)定任務”，未主動結合企業(yè)實際開展學習。2018年至2020年4月黨組中心組學習筆記及支部手冊上均未見學習習近平總書記關于國企改革和國企黨建工作的重要論述等記錄，也無債務化解、風險防控、企業(yè)經(jīng)營管理等方面內(nèi)容的學習記錄。

整改情況：6月30日，在黨組理論中心組2020年第六次集中學習中，學習“習近平在全國國有企業(yè)黨的建設工作會議上的講話精神”以及“習近平和李克強關于推進國有企業(yè)發(fā)展做出的重要指示”、《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》。

（2）對意識形態(tài)工作重視不夠。2018年、2019年未將意識形態(tài)工作納入黨支部年度黨建工作計劃，2017年至2019年個人年度述職述廉報告中未見意識形態(tài)工作內(nèi)容。

整改情況：一是將意識形態(tài)工作列入2020年支部黨建計劃；二是個人年度述職述廉報告的問題，我司于2018年3月16日經(jīng)上級批準成立黨組，因此2017年沒有進行“履行基層黨建工作責任述職及意識形態(tài)述職；巡察時2018年和2019年述職報告材料提供有誤，將干部考察的述職報告作為了年度述職述廉報告，2018年、2019年述職述廉報告按照上級要求報送至組織部。

5．黨建基礎工作不扎實。

（1）黨支部工作手冊填寫不全。

整改情況：加強黨建專干對《黨支部工作手冊》的學習，規(guī)范手冊填寫，對缺項、漏項的內(nèi)容第一時間予以完善，支部書記每月對支部手冊填寫情況進行檢查。

（2）黨費繳 納不規(guī)范。

整改情況：按照黨費核算標準認真核算，在每月的支部主題黨日活動時集中足額繳 納黨費，并建立臺賬，及時公示。

（二）深化落實“兩個責任”，貫徹落實全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署方面的問題。

6．執(zhí)行“兩個責任”意識不強。

（1）壓實督導不力。公司黨組在項目管理中只注重項目進度推進，對質(zhì)量、安全等方面的工作監(jiān)督不夠有力，部分項目存在質(zhì)量缺陷。

整改情況：調(diào)整了黨組分工，明確了由黨組成員副總理負責監(jiān)管項目管理中的質(zhì)量、安全進度；全體黨組成員加強對項目質(zhì)量安全的現(xiàn)場調(diào)度；已組織公司相關管理人員認真學習了《湖南省公路水運工程施工企業(yè)信用評價實施細則》（湘交基建〔2017〕44號），并組織各參建單位開展了2020年度安全質(zhì)量管理培訓。

（2）對建設項目把關不嚴。部分項目前期設計深度不夠，更改設計現(xiàn)象時有發(fā)生，超預算情況嚴重，存在廉政風險。

整改情況：加強組織領導，明確由總工程師負責牽頭抓好項目前期設計工作；對于項目建設過程中隱蔽工程的實施，存在一定的廉政風險，進行多方監(jiān)督，并附佐證資料；公司黨組將廉政工作提上日程，不定期的組織召開廉政警示會議及個別談話提醒。

7．薪酬制度不完善。

（1）用借支方式支付工資。

（2）未按分配預算方案支付工資。

整改情況：一是在縣國資局沒有明確新的薪酬方案前，薪酬發(fā)放嚴格按照已報備的《參照執(zhí)行縣經(jīng)投公司過渡期工資發(fā)放方案總額及分配方案》執(zhí)行。二是待縣國資局新的國有企業(yè)薪酬方案出臺后，我司按此方案制定好公司內(nèi)部薪酬發(fā)放方案，并報上級主管部門同意后嚴格執(zhí)行。

8．財務管理不規(guī)范。

（1）賬務處理欠規(guī)范。

整改情況：加強企業(yè)財務知識學習，制定財務人員培訓計劃，提高業(yè)務水平，嚴格按企業(yè)財務制度規(guī)定記賬，與業(yè)務部門及時溝通，杜絕此類現(xiàn)象再次發(fā)生。

（2）財務管理制度執(zhí)行不嚴格。

整改情況：一是嚴格規(guī)范報賬程序，大額支出須提供發(fā)票（收據(jù)）、合同、會議記錄等重要依據(jù)。

二是嚴格規(guī)范報賬審批程序，及明確審批相關責任人。

（3）財務管理制度不完善。

整改情況：經(jīng)會計事務所人員指導，制定了交通建設投資有限公司內(nèi)部控制制度（暫行）辦法，待職工董事會研究決定后，正式下發(fā)執(zhí)行。

三、狠抓整改落實，工作有成效。

（一）狠抓整改，確保實效。針對查擺暴露出的各類問題，堅持抓早抓小、關口前移，采取針對性措施、辦法進行整改，切實提高工作責任感和緊迫感，如期完成巡察整改任務，同時，進一步立規(guī)矩，完善制度，把巡察成果運用到實際工作中去，長效堅持，推動公司工作高質(zhì)量發(fā)展。

（二）完善制度，確保規(guī)范。在抓好巡察反饋問題整改的同時，仔細查找問題產(chǎn)生的原因，聚焦規(guī)范“三會一層”制度、財務制度、工程審批制度等重點領域，嚴格按照制度管人管事、最大限度消除存在的廉政風險，切實提升制度化規(guī)范化管理水平。

中共桑植縣交通建設投資有限責任公司黨組

2020年12月10日