根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2018年4月2日至5月25日，市委第一巡察組對張家界旅游集團(tuán)股份有限公司進(jìn)行了巡察。7月5日，市委巡察組向張家界旅游集團(tuán)股份有限公司黨委反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、巡察整改的組織落實情況
(一)統(tǒng)一思想認(rèn)識，提高政治站位
張旅集團(tuán)黨委充分認(rèn)識到巡察工作是對張旅集團(tuán)一次全面的“體檢”，巡察組反饋的意見是強(qiáng)身健體的一劑“良藥”，指出的問題，見微知著、點到要害、中肯深刻；提出的整改意見和建議，明確具體、符合實際，針對性、指導(dǎo)性和操作性都很強(qiáng)。通過接受巡察，張旅集團(tuán)黨委接受了一次深刻的黨性教育和寶貴的黨性洗禮，廣大黨員干部在政治上受到了鍛煉，思想上得到了升華，作風(fēng)上實現(xiàn)了改進(jìn)，工作上得到了提升。
7月5日，張旅集團(tuán)黨委迅速召開了巡察整改專題會議，認(rèn)真剖析了集團(tuán)存在的突出問題，明確了要堅持從思想上挖根源、從工作上找差距、從制度上堵漏洞，統(tǒng)一制定整改方案、分塊認(rèn)領(lǐng)問題清單、分頭提出整改措施、黨委總攬整體推進(jìn)。要以巡察為鞭策，以整改為契機(jī)，把全集團(tuán)職工特別是領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員干部的認(rèn)識統(tǒng)一到巡察組反饋的意見與要求上來，統(tǒng)一到習(xí)近平總書記的重要講話精神上來，切實增強(qiáng)“四個意識”和堅定“四個自信”，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、凝聚共識，以高度的政治自覺和行動自覺一絲不茍抓好整改落實，確保巡察工作取得實效，打造充滿活力與生機(jī)的工作局面，促進(jìn)集團(tuán)穩(wěn)健發(fā)展。
(二)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)
張旅集團(tuán)黨委成立了落實巡察反饋意見整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，集團(tuán)黨委書記袁祖榮任組長，黨委副書記戴名清任副組長，黨委委員陳琛、楊流愛、萬自鋒為成員，楊流愛兼任辦公室主任，各成員公司黨支部(總支)書記是各成員公司落實整改工作第一責(zé)任人。形成了黨委書記牽頭抓總，分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé)，責(zé)任單位積極作為的組織領(lǐng)導(dǎo)格局。黨委主要領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真履行整改工作第一責(zé)任人職責(zé)，積極主動查擺問題、認(rèn)領(lǐng)問題、解決問題，不回避立行立改、不敷衍整改出成效，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，確保各項問題整改部署到位、責(zé)任到位、落實到位、整改到位。
(三)細(xì)化整改措施，明確任務(wù)分工
制定了《關(guān)于貫徹落實市委第一巡察組巡察反饋意見的整改方案》《張旅集團(tuán)黨委落實巡察反饋問題和意見整
改清單及任務(wù)分解方案》，將巡查組反饋的六大方面36個問題細(xì)化分解為71項具體整改措施，逐項明確到責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行限時整改、定期督查，確保整改工作不留盲區(qū)、不留死角，整改措施一件一件落實、一條一條兌現(xiàn)。
(四)狠抓跟蹤督辦，確保有序推進(jìn)
整改工作啟動以來，張旅集團(tuán)黨委召開整改專題會議5次研究部署和解決整改過程中存在的問題，對復(fù)雜問題由整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員親自掛帥，短期內(nèi)難以整改的問題分期分批解決。分管領(lǐng)導(dǎo)召開落實和督辦會議12次，緊盯整改進(jìn)度和實效，對整改進(jìn)度緩慢、滯后的責(zé)任單位、部門和責(zé)任人一律嚴(yán)肅敲打。同時還按照“五個一”要求建立了銷號制度，完成一個、銷號一個、鞏固一個，真正做到即知即改、立行立改、全面整改、開門整改。
二、巡察反饋問題的整改落實情況
(一)黨委功能弱化、虛化、邊緣化方面
1.關(guān)于“學(xué)習(xí)黨的十九大精神走過場，效果不佳”的問題。
整改落實的具體情況：一是明確把習(xí)近平特色社會主義思想和黨的十九大精神列入每年黨委中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容和各支部學(xué)習(xí)內(nèi)容，堅持每半年以支部為單位對全體黨員進(jìn)行知識測試，對測試不及格的要進(jìn)行談話，對連續(xù)多次不及格的進(jìn)行組織處理；二是明確把學(xué)習(xí)黨的十九大精神列入每年的教育培訓(xùn)計劃中,確保市委管理干部每年專題學(xué)習(xí)不少于7天，一般黨員不少于3天；三是充分發(fā)揮每季度一次的黨建績效考核作用，嚴(yán)格對基層黨支部的學(xué)習(xí)情況和效果進(jìn)行督導(dǎo)考核，定期檢查支部書記講黨課、學(xué)習(xí)筆記和黨員學(xué)習(xí)筆記情況。
2.關(guān)于“貫徹全國國企黨建工作會議精神打折扣，集團(tuán)黨委領(lǐng)導(dǎo)核心地位沒有落實”的問題。
整改落實的具體情況：一是修改完善了《黨委會議事規(guī)則》，進(jìn)一步加強(qiáng)對“三重一大”決策前置研究，確定集團(tuán)黨委領(lǐng)導(dǎo)核心地位，全面加強(qiáng)黨委對集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)；二是組織了專家對集團(tuán)各項內(nèi)控制度按上市公司要求進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的修訂，形成了規(guī)范的《內(nèi)部控制制度》(共兩冊)，將加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)體現(xiàn)和落實到公司治理結(jié)構(gòu)與各項規(guī)章制度體系中；三是健全黨委領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系基層機(jī)制，黨委成員每人至少聯(lián)系1個支部，確保聯(lián)系全覆蓋。
3.關(guān)于“貫徹市委決策部署不到位”的問題。
整改落實的具體情況：制定了《會議精神傳達(dá)制度》，形成上級重要會議和領(lǐng)導(dǎo)重要講話或批示的傳達(dá)學(xué)習(xí)機(jī)制，確保傳達(dá)及時、準(zhǔn)確、全面、到位。
4.關(guān)于“黨委會做決策，沒有在會上進(jìn)行充分研究討論，簡單過會“走程序”，黨委會決議對公司行政決策缺乏實質(zhì)指導(dǎo)”的問題。
整改落實的具體情況：通過修改完善的《黨委會議事規(guī)則》將黨委會的議事規(guī)則進(jìn)一步制度化、程序化和規(guī)范化，明確了黨委會議題征集程序和議事程序，會前黨委分管領(lǐng)導(dǎo)必須充分調(diào)研、會中要充分討論和逐項逐人進(jìn)行表決，不隨意簡化或變通決策程序，在無特殊情況下不臨時動議召開黨委會。
5.關(guān)于“黨委會研究重大事項，沒有嚴(yán)格執(zhí)行一把手末位表態(tài)”的問題。
整改落實的具體情況：修改完善了《黨委“三重一大”決策制度實施辦法》，結(jié)合《黨委會議事規(guī)則》，按照民主集中制原則，會上參會人要充分發(fā)表意見，黨委成員逐項逐人進(jìn)行表決，黨委書記末尾表態(tài)發(fā)言，并根據(jù)大多數(shù)人意見形成會議決議。
(二)黨的思想建設(shè)缺失，思想政治引領(lǐng)作用不夠強(qiáng)方面
1.關(guān)于“黨性教育活動流于形式，簡單的把黨員教育等同于理論學(xué)習(xí)，對黨員思想動態(tài)了解不夠，無黨員談心談話記錄”的問題。
整改落實的具體情況：一是制定了《黨性教育活動計劃》，將黨性教育同黨內(nèi)政治生活緊密結(jié)合，加強(qiáng)跟蹤研判和紀(jì)律約束，進(jìn)一步提升黨性教育的實效性；二是制定了《談心談話制度》，將開展黨員談心談話的工作要求與程序用制度進(jìn)行規(guī)范和約束，結(jié)合每季度黨建績效考核，定期檢查支部書記談心談話記錄，進(jìn)一步密切關(guān)注黨員思想動態(tài)。
2.關(guān)于“黨委管意識形態(tài)各項制度不健全、責(zé)任落實不到位，沒有把抓意識形態(tài)工作的責(zé)任和壓力傳遞到行業(yè)系統(tǒng)各黨組織”的問題。
整改落實的具體情況：一是制定了《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)意識形態(tài)工作落實意識形態(tài)工作責(zé)任制的實施意見》，進(jìn)一步建立健全意識形態(tài)工作責(zé)任制，推動黨委和各支部嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任。集團(tuán)黨委和各支部均成立了意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織領(lǐng)導(dǎo)意識形態(tài)工作，層層傳導(dǎo)壓力，深入推進(jìn)意識形態(tài)工作；二是加強(qiáng)意識形態(tài)理論建設(shè)和陣地管理，積極開展愛國主義、集體主義、社會主義教育活動，認(rèn)真組織開展社會主義核心價值觀教育活動、群眾性精神文明創(chuàng)建活動和志愿者服務(wù)活動；三是繼續(xù)辦好集團(tuán)內(nèi)刊《山水旅游第一股》，圍繞安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、黨的建設(shè)等工作堅持弘揚主旋律、堅守主陣地、打好主動仗、傳播正能量，為集團(tuán)改革發(fā)展穩(wěn)定營造良好的輿論氛圍；四是制定了《集團(tuán)微信QQ工作群管理辦法》，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)信息傳播秩序，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全；五是強(qiáng)化意識形態(tài)工作考核監(jiān)督，制定了《落實意識形態(tài)工作責(zé)任制考核辦法》，定期檢查和考核基層領(lǐng)導(dǎo)班子及主要負(fù)責(zé)人落實意識形態(tài)工作責(zé)任制情況，考核結(jié)果予以通報。
3.關(guān)于“張旅集團(tuán)連官網(wǎng)都沒有開通，主動開拓輿論陣地意識不足，抓意識形態(tài)工作基礎(chǔ)缺失”的問題。
落實整改的具體情況：一是已啟動了張旅集團(tuán)官方網(wǎng)站的建設(shè)工作。目前已通過競爭性談判的方式確定了建設(shè)方，完成了技術(shù)方案的論證等前期工作，正緊鑼密鼓的開發(fā)建設(shè)中。要高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)地辦好官網(wǎng)，努力讓官網(wǎng)成為集團(tuán)形象展示主陣地、意識形態(tài)主平臺；二是明確了集團(tuán)營銷事業(yè)部具體負(fù)責(zé)運營和管理官網(wǎng)，設(shè)置1名網(wǎng)絡(luò)管理員崗位專業(yè)負(fù)責(zé)官網(wǎng)信息的采集、審核上傳和維護(hù)管理工作；三是明確了集團(tuán)黨委辦、董秘辦、總裁辦等部門及成員公司的稿源提供職責(zé)，對集團(tuán)有關(guān)黨建工作、經(jīng)營決策、生產(chǎn)管理、政策信息等信息及時上傳和發(fā)布；四是配套制定了《集團(tuán)官網(wǎng)管理辦法》，加強(qiáng)官網(wǎng)日常維護(hù)與管理工作。
(三)黨的組織建設(shè)虛化，工作責(zé)任制落實不到位方面
1.關(guān)于“張旅集團(tuán)黨委對基層黨組織建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)不到位，黨委成員滿足于下基層講講黨課，為基層解決實際困難、檢查指導(dǎo)考核黨建工作少”的問題。
整改落實的具體情況：制定了《黨委成員聯(lián)系支部工作目標(biāo)責(zé)任制》，建立健全黨委成員聯(lián)系基層支部機(jī)制，對講黨課、辦實事、談心談話作出了明確規(guī)定，納入到年度黨建工作述職評議內(nèi)容。
2.關(guān)于“黨員比例低，黨務(wù)工作者配備不足”的問題。
整改落實的具體情況：一是制定了《發(fā)展黨員工作實施辦法》，對發(fā)展黨員程序、黨員結(jié)構(gòu)進(jìn)行了規(guī)范，夯實組織隊伍。9月14日開始，集團(tuán)黨委啟動了今年15名轉(zhuǎn)為預(yù)備黨員同志的談話工作，其中女職工7名，占46.7%，黨員隊伍的性別結(jié)構(gòu)通過發(fā)展黨員工作進(jìn)一步得到了優(yōu)化。二是集團(tuán)黨委下設(shè)的9個黨支部已根據(jù)本支部黨員人數(shù)，按照要求全部配齊了專職或兼職黨務(wù)工作人員。
3.關(guān)于“基層黨組織建設(shè)缺失”的問題。
整改落實的具體情況：一是加強(qiáng)基層黨組織班子建設(shè)，集團(tuán)黨委下設(shè)的9個黨支部均嚴(yán)格按要求配齊了支委班子；二是制定了《基層支部五化建設(shè)方案》，按“五化”標(biāo)準(zhǔn)，不斷提升基層黨組織規(guī)范化建設(shè)；三是加強(qiáng)黨性教育，培育先進(jìn)典型，表彰先進(jìn)。今年“七一”，集團(tuán)黨委對大庸古城公司黨支部等3個“先進(jìn)基層黨組織”、李祥波等16名“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”、肖孜孜等8名“優(yōu)秀黨務(wù)工作者”予以了表彰。
4.關(guān)于“‘三會一課’制度落實不到位，存在時間頻次不符合要求、會議記錄不完整”的問題。
整改落實的具體情況：修訂完善了《基層黨組織三會一課制度》，對三會一課的內(nèi)容、頻次、會議記錄進(jìn)行了具體的規(guī)定，結(jié)合每季度黨建績效考核，加大督促檢查力度，促進(jìn)“三會一課”按時按要求保質(zhì)保量落實到位。
5.關(guān)于“民主生活會會前查擺問題不深刻，批評與自我批評“蜻蜓點水”，辣味不夠，走過場”的問題。
整改落實的具體情況：明確了民主生活會方案必須在會前按照規(guī)定和步驟認(rèn)真準(zhǔn)備和制定，且要積極運用《調(diào)查問卷》、座談會等方式廣泛征求意見。黨委書記嚴(yán)格把好“四關(guān)”(即：查擺問題聚焦不準(zhǔn)不過關(guān)，談心談話思想溝通不深入不過關(guān)，對照檢查自我批評不深入不過關(guān)，相互批評無辣味不過關(guān))，確保民主生活會質(zhì)量。
6.關(guān)于“選人用人程序不規(guī)范，重要人事議題事先沒有征求意見”的問題。
整改落實的具體情況：一是制定了《選人用人實施辦法》，逐步推進(jìn)集團(tuán)選人用人制度體系建設(shè)，建立選人用人推薦、考察、討論決定責(zé)任制，對重要人事議題事先廣泛征求意見，嚴(yán)格堅持德才兼?zhèn)?、以德為先的選人用人標(biāo)準(zhǔn)；二是建立“凡提必核”的選人用人機(jī)制，開展廉政鑒定和廉政談話，重要崗位嚴(yán)格按程序進(jìn)行公示和上報。
7.關(guān)于“集團(tuán)黨委對領(lǐng)軍人才的培養(yǎng)缺乏，復(fù)合型人才儲備嚴(yán)重不足，人才儲備同上市公司的地位不匹配”的問題。
整改落實的具體情況：一是制定了《張旅集團(tuán)職工教育培訓(xùn)計劃(2018-2020年)》，建立健全了職工教育培訓(xùn)體系。根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃需要建立集團(tuán)后備人才庫，發(fā)掘金融財務(wù)、經(jīng)營管理、人力資源等后備人才，分期分批培訓(xùn)后備人才，有針對性地培養(yǎng)業(yè)務(wù)骨干。第一期50名高學(xué)歷、高素質(zhì)、低年齡的后備人才已完成了選拔審核程序，擬于9月25日至29日在永定區(qū)委黨校進(jìn)行封閉培訓(xùn)；二是制定了《特殊崗位引進(jìn)計劃》，建立規(guī)范的人才引進(jìn)機(jī)制，多渠道、多方式招攬人才，不斷加強(qiáng)集團(tuán)的人才引進(jìn)和培養(yǎng)工作，促進(jìn)集團(tuán)穩(wěn)健發(fā)展。
8.關(guān)于“員工結(jié)構(gòu)失衡，人浮于事，機(jī)構(gòu)臃腫”的問題。
整改落實的具體情況：結(jié)合集團(tuán)實際成立了張旅集團(tuán)深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《集團(tuán)機(jī)構(gòu)和人事編制配置方案》，按照優(yōu)化結(jié)構(gòu)、減員增效的原則穩(wěn)步推進(jìn)定機(jī)構(gòu)、定編制、定薪酬福利，及時清理沒事做、不做事、做不得事的冗余人員。
9.關(guān)于“‘裙帶關(guān)系’較嚴(yán)重，存在‘近親繁殖’ ‘親親疏疏’‘小圈子’現(xiàn)象”的問題。
整改落實的具體情況：修改完善了《員工招聘管理制度》，嚴(yán)把進(jìn)人關(guān)，建立了高管層進(jìn)人報市委組織部、市國資委備案，中層管理人員競爭上崗或公開招聘，一線員工考核錄用的用人機(jī)制，徹底杜絕“裙帶關(guān)系”“近親繁殖”“親親疏疏”“小圈子”現(xiàn)象。
(四)片面強(qiáng)調(diào)‘企業(yè)’特殊性，落實中央八項規(guī)定不嚴(yán)方面
1.關(guān)于“虛列支出、票據(jù)不規(guī)范、“子母公司”間費用拆解報銷等現(xiàn)象頻發(fā)，部分公司高管違規(guī)在下屬子公司報銷費用、領(lǐng)取補助”的問題。
整改落實的具體情況：一是修訂完善了《財務(wù)管理制度》《費用管理辦法》《員工福利管理細(xì)則》等相關(guān)制度和辦法，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理；二是由集團(tuán)審計部、財務(wù)部實行專項稽查和清理。
2.關(guān)于“部分公司負(fù)責(zé)人領(lǐng)取年薪之外的公休假補助、租車費、慰問費等各種福利；集團(tuán)違規(guī)為虧損子公司高管發(fā)放獎金，規(guī)避監(jiān)督”的問題。
整改落實的具體情況：一是由集團(tuán)審計部、財務(wù)部實行專項稽查和清理；二是集團(tuán)所有人員已取消公休假補助、租車費和慰問費；三是修訂完善了《生產(chǎn)經(jīng)營公務(wù)用車管理辦法》，嚴(yán)格按照制度管理公務(wù)用車，控制經(jīng)營性公務(wù)用車使用范圍，加強(qiáng)公務(wù)用車的使用稽查，杜絕違規(guī)用車，取消了公務(wù)專車7輛上交到市公車改革辦統(tǒng)一進(jìn)行處置；四是修訂完善了《員工福利管理細(xì)則》《帶薪年休假細(xì)則》等制度，有關(guān)福利、慰問費等嚴(yán)格按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和文件執(zhí)行；五是進(jìn)一步加強(qiáng)費用管理，對各成員公司嚴(yán)格按照年初經(jīng)營計劃目標(biāo)進(jìn)行考核。
3.關(guān)于“公務(wù)接待費不降反升，居高不下”的問題。
整改落實的具體情況：一是由集團(tuán)審計部、財務(wù)部實行專項稽查和清理；二是修訂完善了《公務(wù)接待管理辦法》和《關(guān)于重申和嚴(yán)明公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定的通知》，對公務(wù)接待統(tǒng)籌管理、對口接待，并嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、公函接待和按標(biāo)準(zhǔn)接待的有關(guān)規(guī)定。
4.關(guān)于“形式主義漸盛”的問題。
整改落實的具體情況：一是深入推進(jìn)集團(tuán)深化改革工作，堅持權(quán)責(zé)一致的原則，嚴(yán)格高管績效考核機(jī)制；二是對營銷部、投資發(fā)展部建立效益評估和績效考核的機(jī)制。
5.關(guān)于“奢靡之風(fēng)猶存，公費出國管理控制不嚴(yán)”的問題。
整改落實的具體情況：一是嚴(yán)格執(zhí)行《張家界市公費出國考察管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)干部職工因公出國(境)的管理；二是制定了《中層管理人員公費出國考察管理辦法》和《公費出國營銷管理辦法》，嚴(yán)格落實報請和審批制度，執(zhí)行年度出國(境)營銷經(jīng)費預(yù)算計劃，規(guī)范經(jīng)費報銷手續(xù)。
6.關(guān)于“三重一大”存在決策制度不規(guī)范，流于形式、執(zhí)行不嚴(yán)格和違規(guī)決策”的問題。
整改落實的具體情況：修改完善了《黨委“三重一大”決策制度實施辦法》，嚴(yán)格按照辦法對“三重一大”事項進(jìn)行規(guī)范決策。
(五)落實全面從嚴(yán)治黨‘兩個責(zé)任’不力方面
1.關(guān)于“未把好選人用人政治關(guān)，重要崗位人員選拔任用沒有征求集團(tuán)紀(jì)委意見，沒有開展廉政鑒定，也沒有開展廉政談話”的問題。
整改落實的具體情況：一是制定了選人用人相關(guān)制度，推進(jìn)選人用人制度體系建設(shè)；二是建立“凡提必核”的選人用人機(jī)制，開展廉政鑒定和廉政談話，重要崗位嚴(yán)格按程序進(jìn)行公示和上報。
2.關(guān)于“紀(jì)律較松馳。上下班打卡簽到二元化管理” 的問題。
整改落實的具體情況：下發(fā)了《關(guān)于規(guī)范考勤實行全員打卡的通知》，各成員公司均按要求配齊了打卡機(jī)或考勤薄，執(zhí)行全體職工上下班打卡(特殊崗位實施簽卡)制度，完善了請銷假程序?？记诠芾磉M(jìn)一步規(guī)范化和常態(tài)化，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和職工上下班的考勤做到了同等對待，嚴(yán)肅了工作紀(jì)律、改進(jìn)了工作作風(fēng)。
3.關(guān)于“黨委推動紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)建設(shè)滯后”的問題。
整改落實的具體情況：集團(tuán)黨委成立了紀(jì)檢監(jiān)察室，配備2名紀(jì)檢監(jiān)察工作人員，各黨支部委員均設(shè)置了紀(jì)檢委員或明確了1名紀(jì)檢干事，實現(xiàn)基層紀(jì)檢機(jī)構(gòu)全覆蓋。開始啟動了紀(jì)檢監(jiān)察工作，把督促巡察反饋問題整改落實作為日常監(jiān)督的重要內(nèi)容，加強(qiáng)對整改落實情況的監(jiān)督檢查，定期梳理整改進(jìn)展，動態(tài)分析整改成效，持續(xù)加大督辦問責(zé)力度，確保巡察反饋問題“件件要落實、事事有回音”。
4.關(guān)于“集團(tuán)紀(jì)委書記“三轉(zhuǎn)”不到位，聚焦主業(yè)不夠”的問題。
整改落實的具體情況：免去了紀(jì)委書記大庸古城項目招投標(biāo)及大宗物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長職務(wù)，免去了兼任的成員公司董事長職務(wù)，不再分管工程與采購管理部工作。
5.關(guān)于“監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)失之于寬松軟，查辦案件不力”的問題。
整改落實的具體情況：一是集團(tuán)黨委成立了紀(jì)檢監(jiān)察室，配備了2名紀(jì)檢監(jiān)察工作人員，各黨支部委員均設(shè)置了紀(jì)檢委員或明確了1名紀(jì)檢干事，實現(xiàn)基層紀(jì)檢機(jī)構(gòu)全覆蓋；二是設(shè)立了舉報電話、舉報郵箱，結(jié)合實際緊盯重要時間節(jié)點、重要時段、重點風(fēng)險點，持續(xù)開展明察暗訪活動，實行定期通報，嚴(yán)格追責(zé)；三是積極配合市紀(jì)委市監(jiān)察委和市紀(jì)委派駐市財政局紀(jì)檢組調(diào)查案件，根據(jù)市紀(jì)委市監(jiān)察委反映的線索，對1名黨員職工依法依規(guī)作出留黨察看一年處分。6月11日配合經(jīng)開區(qū)紀(jì)委約談了1名職工，清退全部款項；6月26日協(xié)助市紀(jì)委派駐市財政局紀(jì)檢組認(rèn)真調(diào)查了紅網(wǎng)舉報事件。
6.關(guān)于“紀(jì)檢基礎(chǔ)工作薄弱，公司紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)在工程建設(shè)、招標(biāo)采購、資金使用等重點領(lǐng)域、重要崗位和重點環(huán)節(jié)的風(fēng)險防控職責(zé)權(quán)限尚未明確，責(zé)任壓力超層層遞減，沒有正確運用好“四種形態(tài)”，對干部監(jiān)督管理不嚴(yán)格”的問題。
整改落實的具體情況：一是制定了《關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的實施意見》和《關(guān)于落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實施辦法》，明確重點領(lǐng)域、重要崗位和重點環(huán)節(jié)的風(fēng)險防控職責(zé)權(quán)限，層層傳導(dǎo)壓力；二是制定了《關(guān)于實行談話工作全覆蓋的實施意見》，從制度上保障談話工作的長效開展。
7.關(guān)于“投資運營控制不嚴(yán)。企業(yè)發(fā)展過度依靠鋪新攤子、上新項目、擴(kuò)大投資規(guī)模，內(nèi)涵式發(fā)展乏力”的問題。
整改落實的具體情況：一是修訂了內(nèi)控制度，計劃10月份完成集團(tuán)內(nèi)部控制制度的全面修訂工作，按“股東利益至上”的原則，完善董事會決策機(jī)制；二是切實發(fā)揮董事會戰(zhàn)略委員會的作用，重大投資須出具論證報告。
8.關(guān)于“基建項目監(jiān)管不力，存在工程招投標(biāo)暗箱操作、工程量增加無簽證、重大設(shè)計變更不按程序?qū)徟痊F(xiàn)象”的問題。
整改落實的具體情況：一是修訂完善了《建設(shè)工程項目管理制度》《物資采購管理辦法》等制度，制定了《中介機(jī)構(gòu)資源庫管理辦法》《工程變更管理辦法及實施細(xì)則》；二是嚴(yán)格執(zhí)行了《工程項目造價預(yù)、結(jié)算審核管理制度》，加強(qiáng)集團(tuán)工程項目造價預(yù)、結(jié)算管理，建立職責(zé)明確、管理有序、相互監(jiān)督的工程造價審核機(jī)制；三是法務(wù)部加強(qiáng)了對項目合同簽訂前法律條款的審核，有效規(guī)避風(fēng)險。同時強(qiáng)化檢查，提高合同履行過程中的風(fēng)險防范意識，加強(qiáng)合同履行過程的監(jiān)督管理。
9.關(guān)于“企業(yè)收購、股權(quán)出讓、資金支付等方面存在違規(guī)操作，疑點很多”的問題。
整改落實的具體情況：一是修訂完善了相關(guān)內(nèi)控制度，完善有關(guān)決策機(jī)制，保障收購、股權(quán)出讓、資金支付的程序規(guī)范；二是制定了《監(jiān)事會監(jiān)督檢查實施辦法》《監(jiān)事會知情保障制度》，進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)事會監(jiān)督職能。
10.關(guān)于“監(jiān)事成員任命程序有瑕疵，監(jiān)事會較長時間內(nèi)無專人履職”的問題。
整改落實的具體情況：一是7月30日，已按照法定程序產(chǎn)生了集團(tuán)第十屆監(jiān)事會；二是監(jiān)事會將嚴(yán)格按照《公司法》《深交所上市公司規(guī)范運作指引》《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定規(guī)范運作，認(rèn)真履職。
11.關(guān)于“監(jiān)事會制衡作用嚴(yán)重缺失，監(jiān)督流于形式。監(jiān)事會主席違規(guī)兼任中旅等公司董事長，違規(guī)參與企業(yè)的經(jīng)營決策和經(jīng)營管理活動”的問題。
整改落實的具體情況：一是免去監(jiān)事會主席大庸古城工程項目造價審核領(lǐng)導(dǎo)小組組長職務(wù)，免去兼任的張家界中國旅行社股份有限公司董事長、張家界旅游文創(chuàng)有限公司董事長職務(wù)，不再分管審計監(jiān)察部，突出監(jiān)督主業(yè)，嚴(yán)格監(jiān)督責(zé)任，切實抓出成效；二是突出財務(wù)核查監(jiān)督職能，要求每月對集團(tuán)總部財務(wù)特別是對“三項敏感費用”重點進(jìn)行核查，原則上每年必須開展一次以上對成員公司的財務(wù)檢查工作；三是突出了董事會及其成員、經(jīng)營層成員履職合法合規(guī)性監(jiān)督，通過列席會議、調(diào)閱資料、開展檢查等方式，以發(fā)出建議函、關(guān)注函、問詢函等形式對董事、高管人員不當(dāng)履職和違規(guī)行為進(jìn)行提醒、要求糾正甚至提出罷免建議，加強(qiáng)對內(nèi)控制度、風(fēng)控制度、信息披露、重大事項的執(zhí)行監(jiān)督；四是制定《監(jiān)事會監(jiān)督檢查實施辦法》《監(jiān)事會知情保障制度》等，讓監(jiān)事會監(jiān)督履職有規(guī)可依、有章可循。
(六)‘精準(zhǔn)扶貧’工作用心不夠方面
1.關(guān)于“對中央“精準(zhǔn)扶貧”工作精神認(rèn)識不夠，扶貧工作停留在過去出錢了事，結(jié)對幫扶相關(guān)措施和責(zé)任落實不到位”的問題。
整改落實的具體情況：8月1日，集團(tuán)黨委下發(fā)《關(guān)于調(diào)整集團(tuán)黨委班子成員分工的通知》(張旅黨發(fā)〔2018〕46號)，重申了黨委書記為精準(zhǔn)扶貧工作第一責(zé)任人，加強(qiáng)對習(xí)近平精準(zhǔn)扶貧思想的學(xué)習(xí)，貫徹落實習(xí)近平精準(zhǔn)扶貧工作指示精神，進(jìn)一步壓實了幫扶責(zé)任。將扶貧攻堅、駐村幫扶和結(jié)對幫扶工作納入各黨支部黨建年度考核的重要內(nèi)容，確保幫扶工作扎實、脫貧結(jié)果真實。積極引導(dǎo)幫扶村和結(jié)對戶開展發(fā)展產(chǎn)業(yè)扶貧，對幫扶產(chǎn)業(yè)項目進(jìn)行充分的前期調(diào)研、論證，面對面傾聽群眾呼聲，現(xiàn)場解決群眾難題，用心用情把脫貧攻堅這項重大政治任務(wù)抓實抓牢抓好。
2.關(guān)于“扶貧資金撥付較隨意”的問題。
整改落實的具體情況：一是加大了扶貧資金投入力度，并確保扶貧資金嚴(yán)格按照市脫貧攻堅指揮部和市國資委的有關(guān)要求使用和撥付，杜絕扶貧資金撥付隨意現(xiàn)象；二是加強(qiáng)對扶貧資金的跟蹤監(jiān)管力度，嚴(yán)格做到?？顚Ｓ?。
三、下一步工作打算
目前，張旅集團(tuán)巡察整改工作正按照計劃穩(wěn)步推進(jìn)，有的方面已經(jīng)取得了階段性成效，但整改工作遠(yuǎn)沒有結(jié)束，與市委第一巡察組的要求相比也還有一定差距，需常抓不懈、持之以恒。下一步，我們將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實市委第一巡察組要求，保持壓力、堅持問題導(dǎo)向，以抓鐵有痕、踏石留印的決心和勁頭，堅持舉一反三，善始善終、不折不扣抓好后期整改落實，以巡察整改成效促進(jìn)張旅集團(tuán)各項工作再上新臺階。
(一)全力以赴抓好整改落實
持之以恒抓好整改落實工作，堅持目標(biāo)不變、壓力不減，確保反饋問題整改到位、落實到位。對已經(jīng)完成的整改任務(wù)，認(rèn)真組織“回頭看”，鞏固整改成果，防止問題反彈；對目前正在進(jìn)行的整改任務(wù)，加強(qiáng)工作力度，直至達(dá)到成效；對需要長期整改的任務(wù),緊跟不放，持續(xù)整改。
(二)堅持不懈改進(jìn)作風(fēng)
把抓好市委第一巡察組反饋意見的整改和抓好作風(fēng)建設(shè)結(jié)合起來，堅持不懈地抓好中央八項規(guī)定和省市委十項規(guī)定精神的貫徹落實，堅持從嚴(yán)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向。把紀(jì)律建設(shè)擺在更加突出的位置，始終把政治紀(jì)律和政治規(guī)矩挺在前面，強(qiáng)化制度的剛性約束，扎緊制度籠子，切實做到用制度管權(quán)、管事、管人。
(三)堅持加強(qiáng)黨委自身建設(shè)
把整改落實工作與推動張旅集團(tuán)深化改革相結(jié)合，進(jìn)一步加強(qiáng)張旅集團(tuán)黨委自身建設(shè)，要讓張旅集團(tuán)上下形成自覺遵守制度、落實規(guī)章、嚴(yán)格按制度辦事的良好氛圍和行為習(xí)慣，使各項工作規(guī)范、科學(xué)、有序進(jìn)行。
(四)充分利用巡察成果構(gòu)建長效機(jī)制
集團(tuán)黨委將對整改情況進(jìn)行認(rèn)真分析總結(jié)，舉一反三，確保整改成效經(jīng)得起時間檢驗。要把制度建設(shè)作為加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部管理中的一項長期性、基礎(chǔ)性工作常抓不懈，要堵塞制度中的漏洞，增強(qiáng)制度的針對性和可操作性，逐步建立和健全內(nèi)部管理常態(tài)化、長效化機(jī)制。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0744-8299505、8290228；郵寄地址：張家界市永定區(qū)三角坪145號(張國際酒店三樓張旅集團(tuán))，郵編：42700，電子郵箱：zjj000430@sina.com。(中共張家界旅游集團(tuán)股份有限公司委員會)